免費PDF CKYCA證照信息 & ACAMS CKYCA通過了考試

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CKYCA最新題庫資源 - CKYCA真題材料

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最新的 AML Certifications CKYCA 免費考試真題 (Q59-Q64):

問題 #59
When is Enhanced Due Diligence (EDD) used?

A. If lower risk of easy to assess.
B. Financial Institutions use EDD only when the product trigger event.
C. Financial Institutions use EDD only when the geographical trigger event.
D. if higher risk or difficult to assess.

答案：D

問題 #60
What stage is the explore step in the 4 step process with regards to the 4-step research model?

A. 1st.
B. 4th.
C. 3rd.
D. 2nd.

答案：D

問題 #61
What is legal risk? (SELECT 2)

A. A warning from a regulator.
B. An employee who commits a crime unrelated to the organization.
C. An organization breaks laws when doing business.
D. An employee who commits a crime unrelated to the organization.

答案：B,C

問題 #62
The overall customer risk rating is usually derived as a composite of the following four categories of risk in money laundering prevention.
What are the those four?

A. Client, Jurisdiction, Product, and Sub-Channel.
B. Client, Jurisdiction, Selected Products, and Channel.
C. Customer, Jurisdiction, Product, and Sub-Channel.
D. Customer, Jurisdiction, Product, and Channel.

答案：D

問題 #63
Are Immediate family members, relatives, and close associates of PEPS classified as PEPS?

A. Perhaps.
B. Yes.
C. No.

答案：A

問題 #64
......

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